Qui est un bénéficiaire effectif ?
Un bénéficiaire effectif est une personne qui détient directement ou indirectement 25 % ou plus d'une entreprise ou qui exerce un contrôle important sur l'entreprise.
Dans le cadre de nos obligations de conformité et réglementaires, nous devons nous conformer à des exigences réglementaires strictes. En plus de collecter les informations commerciales habituelles (par exemple, le nom de l'entreprise, le lieu de l'entreprise, le type d'entreprise, le numéro d'enregistrement de l'entreprise), nous devrons obtenir et vérifier l'identité de toutes les personnes qui détiennent une importante position de propriété ou de contrôle dans votre entreprise.
Nous visons à faire toutes les vérifications par voie électronique en utilisant les informations que vous fournissez. Mais dans certains cas, nous pouvons avoir besoin de documents supplémentaires pour ce faire. Nous vous ferons savoir si tel est le cas.
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Comment vérifier votre identité?
Quels documents ai-je besoin pour créer un compte Diool ?
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Dans le cadre de nos obligations de conformité et réglementaires, nous devons nous conformer à des exigences réglementaires strictes. En plus de collecter les informations commerciales habituelles (par exemple, le nom de l'entreprise, le lieu de l'entreprise, le type d'entreprise, le numéro d'enregistrement de l'entreprise), nous devrons obtenir et vérifier l'identité de toutes les personnes qui détiennent une importante position de propriété ou de contrôle dans votre entreprise.
Nous visons à faire toutes les vérifications par voie électronique en utilisant les informations que vous fournissez. Mais dans certains cas, nous pouvons avoir besoin de documents supplémentaires pour ce faire. Nous vous ferons savoir si tel est le cas.
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Mis à jour le : 09/09/2022
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